L'AML, ou lutte contre le blanchiment d'argent, désigne un ensemble de procédures, de lois et de régulations destinées à prévenir l'introduction d'argent issu d'activités criminelles dans le système financier. Les institutions financières sont tenues d'adopter des politiques efficaces d'AML, incluant la vérification de l'identité des clients, la surveillance des transactions suspectes et la collaboration avec les autorités réglementaires pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent.
FAQ:
Quel rôle jouent les institutions financières dans la lutte contre le blanchiment d'argent ?
Les institutions financières agissent comme première ligne de défense en identifiant les clients, en surveillant les transactions et en signalant toute activité suspecte aux autorités compétentes.
